Poliția Română desfășoară o amplă acțiune la nivel național, în cadrul operațiunii „Jupiter” , fiind efectuate 272 de percheziții domiciliare în mai multe dosare penale ce vizează infracțiuni grave din diverse domenii.
Florin Panea, omul de afaceri care a fondat rețeaua de magazine Leonardo, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile într-un dosar care vizează infracțiuni economice și bancrută frauduloasă. În anchetă apar și fratele său, Ștefan Panea, precum și un asociat al acestora, prejudiciul estimat depășind 21 de milioane de lei.
Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul de Poliție Județean Bihor, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice (SICE), sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au pus în executare trei mandate de aducere pe numele unor bărbați de 56, 53 și 60 de ani, administratori de fapt sau de drept ai patru societăți comerciale.
Potrivit Bihoreanul, bărbatul de 56 de ani este Florin Panea, fondatorul rețelei Leonardo, una dintre cele mai cunoscute afaceri românești din domeniul încălțămintei, cel de-al doilea suspect este fratele său, Ștefan Panea, în vârstă de 53 de ani, iar al treilea este Relu Păun, de 60 de ani, asociat al celor doi în mai multe firme.
În urma audierilor desfăşurate în cadrul minisunii Jupiter, anchetatorii au decis plasarea lui Florin Panea sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, în timp ce fratele său și asociatul acestora sunt cercetați în continuare în stare de libertate.
Cei trei sunt acuzați de bancrută frauduloasă în formă continuată, complicitate la bancrută frauduloasă în formă continuată și de stabilirea cu rea-credință a obligațiilor fiscale, faptă care, potrivit anchetatorilor, ar fi avut ca rezultat obținerea fără drept de rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul de stat.
Potrivit datelor din dosar, prejudiciul estimat de anchetatori depășește 21 de milioane de lei.
