Le ministère de l’Economie et des Finances a été perquisitionné ce jeudi, a annoncé le parquet de Paris, qui évoque « un enjeu estimé à 38 millions d’euros ».

Le ministère de l’Economie et des Finances a été perquisitionné ce jeudi à Paris dans le cadre d’une information judiciaire ouverte « initialement » sur des soupçons de blanchiment immobilier visant un milliardaire russe, a indiqué le parquet, confirmant une information du Monde.

« Les perquisitions devraient permettre de comprendre le dispositif fiscal » ayant concerné des villas de luxe sur la Côte d’Azur, « pour un enjeu estimé à plus de 38 millions d’euros », a précisé le ministère public.

Ces villas étaient « déclarées sous des prête-noms afin de dissimuler le véritable propriétaire de nationalité russe ». Selon le journal Le Monde, il s’agirait de Souleïman Kerimov, un milliardaire russe placé sous sanctions européennes depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022. Avec un patrimoine estimé à plus de 16 milliards de dollars par le classement Forbes 2020, il est l’un des hommes les plus riches de Russie.

Selon le quotidien, les enquêteurs s’intéressent à un « deal » conclut entre l’oligarque et l’administration fiscale française en 2019. D’après Nikita Sichov, l’avocat de Souleïman Kerimov, la négociation fiscale avec l’administration française reposait notamment sur une « restructuration » qui a consisté à faire racheter des villas du cap d’Antibes par des sociétés détenues par Gulnara Kerimova, la fille de Souleïman Kerimov, « qui règle depuis lors une somme annuelle supérieure à 4 millions » d’impôts sur la fortune immobilière.

Mais l’affaire le concernant remonte à 2014, lorsque le parquet de Nice a ouvert une enquête sur l’achat de villas pour 35 millions d’euros, un montant sous-déclaré comparé au prix de 127 millions réellement payé selon les enquêteurs.

En novembre 2017, le milliardaire avait été arrêté à sa descente de jet à Nice et ses avocats étaient parvenus à faire annuler sa mise en examen. En août 2022, le parquet de Nice avait confirmé avoir reçu un signalement le concernant de la part de Tracfin, un service de renseignement français chargé de la lutte contre le blanchiment d’argent, susceptible de relancer des investigations.

Bercy a făcut o percheziție într-o anchetă de spălare de bani care vizează un miliardar rus

Ministerul Economiei și Finanțelor a fost percheziționat joi, a anunțat Parchetul din Paris, invocând „un capital estimat la 38 de milioane de euro în joc”.

Ministerul Economiei și Finanțelor a fost percheziționat joi, la Paris, în cadrul unei anchete judiciare deschise „inițial” pentru suspiciunea de spălare imobiliară care vizează un miliardar rus, a declarat procuratura, confirmând un raport al Le Monde.

„Căutările ar trebui să ne ajute să înțelegem sistemul fiscal” care implică vile de lux de pe Coasta de Azur, „cu o miză estimată la peste 38 de milioane de euro”, a spus procurorul.

Aceste vile au fost „declarate sub nume false pentru a ascunde adevăratul proprietar al naționalității ruse”. Potrivit ziarului Le Monde, suspectul este Suleiman Kerimov, un miliardar rus care se află sub sancțiuni europene de la invadarea Ucrainei de către Rusia în 2022. Cu o avere netă estimată la peste 16 miliarde de dolari conform clasamentului Forbes din 2020, este unul dintre cei mai bogați bărbați din Rusia.

Potrivit cotidianului, anchetatorii sunt interesați de o „înțelegere” încheiată între oligarh și autoritățile fiscale franceze în 2019. Potrivit lui Nikita Sichov, avocatul lui Suleiman Kerimov, negocierea fiscală cu autoritățile franceze s-a bazat în special pe o „restructurare” care a constat în deținerea de vile pe Cap d’Antibes, de când sunt cumpărate de către companiile Keribesova, deținute de către fiica Kerimov, Suleiman a plătit o sumă anuală ce depășește 4 milioane” în impozite pe avere.

Dar dosarul împotriva lui datează din 2014, când parchetul de la Nisa a deschis o anchetă pentru cumpărarea de vile pentru 35 de milioane de euro, o sumă subdeclarată față de prețul de 127 de milioane plătit efectiv conform anchetatorilor.

În noiembrie 2017, miliardarul a fost arestat în timp ce cobora dintr-un avion la Nisa, iar avocații săi au reușit să-i anuleze acuzația. În august 2022, Parchetul de la Nisa a confirmat că a primit un raport privind el de la Tracfin, un serviciu de informații francez responsabil cu combaterea spălării banilor, care ar putea duce la investigații suplimentare.